O Banco de Moçambique sancionou o Standard Bank através de uma multa ao Standard Bank no valor total de 290.104.050.00 (duzentos e noventa milhões, cento e quarenta mil e cinquenta meticais, suspensão até um (1) ano de actividade cambial de conversão de divisas, e publicação, pelo Banco de Moçambique, da punição definitiva, às custas daquele.
Um comunicado do Banco de Moçambique explica que decisão resulta da inspecção realizada ao Standard Bank.
O documento partilha que o Banco de Moçambique decidiu, igualmente, instaurar processos contravencionais contra dois gestores da instituição, nomeadamente Adimohanma Chukwuama e Carlos Madeira. Os dois gestores estão inibidos de exercer cargos em instituições de crédito e sociedades financeiras no país por seis anos. Não só.
Segundo o comunicado, Adimohanma Chukwuama deverá pagar uma multa no valor total de 6.380.090.00 ( seis milhões, trezentos e oitenta mil e noventa meticais) e Carlos Madeira foi sancionado a uma multa de 14.036.198.00 (catorze milhões, trinta e seis mil e noventa meticais).
As infrações cometidas incluem, mas não se limitam a i) manipulação fraudulenta da taxa de câmbio; ii) instalação e implementação de uma rede de pagamentos ilegal sediada fora do país, que no geral se assemelha a SIMO rede; iii) realização de operações irregulares de derivativos financeiros para a cobertura de risco associado a flutuação cambial, envolvendo o Director da Banca Corporativa e de Investimentos como cliente; iv) não regularização dos termos de compromisso das exportações; e v) não entrega ao Banco de Moçambique de gravações nos prazos estipulados, em clara acção de obstrução à actividade de inspecção.
